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公司审议-《关于为控股PPP项目公司提供担保的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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(二)審議通過了《關於2019年半年度利潤分配方案的議案》

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為滿足通城縣城區河道生態治理PPP項目順利推進,同意公司為控股PPP項目公司通城文雋生態投資建設有限公司(以下簡稱「文雋生態」)向銀行申請的貸款本金及其相應利息進行擔保,文雋生態本次申請貸款本金將不超過4.2億元,貸款利息遵循市場化原則,由文雋生態與金融機構協商確定,並列入本擔保範圍。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

(四)審議通過了《關於增加經營範圍並修訂的議案》

二〇一九年八月十五日附件1:■

《2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳細內容請見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

公司擬以利潤分配方案實施時股權登記日的總股本(不含公司已回購股份)為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅),不送紅股,不以公積金轉增股本。

二、董事會會議審議情況(一)審議通過了《關於全文及摘要的議案》

表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

深圳文科園林股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告

鑒於公司業務的拓展、發展規劃及經營管理的需求,公司董事會同意在原有經營範圍上增加「實體企業投資,文化旅遊項目開發、運營,生態環保技術諮詢」。根據上述經營範圍的變更,對《公司章程》進行修訂,修訂對照表見附件1,修訂后的《深圳文科園林股份有限公司章程》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2019年半年度報告全文》詳細內容請見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年半年度報告摘要》詳細內容請見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件(一)第三屆董事會第二十二次會議決議

(二)獨立董事關於第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

特此公告。深圳文科園林股份有限公司董事會

表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

本議案需提交股東大會審議。表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

一、董事會會議召開情況深圳文科園林股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第二十二次會議通知於2019年8月9日以電話、郵件形式發出,會議於2019年8月14日以現場和通訊表決結合的方式在公司會議室召開。會議應出席的董事9人,實際出席的董事9人,會議由董事長李從文先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規以及《深圳文科園林股份有限公司章程》的規定。

證券代碼:002775 證券簡稱:文科園林公告編號:2019-064

(七)審議通過了《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》

獨立董事對本事項發表了獨立意見,詳細內容請見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

(三)審議通過了《關於的議案》

(六)審議通過了《關於會計政策變更的議案》

2019年上半年母公司實現的凈利潤為136,088,038.90元,按照《公司章程》提取10%法定盈餘公積13,759,338.79元后,加年初未分配利潤860,085,095.48元,減去已分配2018年紅利100,648,205.60元,報告期末可供股東分配利潤為881,765,589.99元。

本議案需提交股東大會審議。表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

《關於會計政策變更的公告》詳細內容請見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

《關於為控股PPP項目公司提供擔保的公告》詳細內容請見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

(五)審議通過了《關於為控股PPP項目公司提供擔保的議案》

公司將於2019年8月30日下午3:00召開2019年第一次臨時股東大會審議前述第2、4、5項議案,《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露網站《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

根據中華人民共和國財政部相關文件的要求,公司對原會計政策進行相應變更。董事會認為:公司本次會計政策變更是依據國家相關法律規定進行的調整,變更后的會計政策能夠更加客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司的實際情況,不存在損害公司及股東利益的情形。

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